Поговорим о Банковской тайне

Последнее обновление:  12 Июл 2021 15:46
533
Поговорим о Банковской тайне
3

В каких случаях предоставляются сведения, составляющие банковскую тайну?
  • соответствующим органам: в случаях если информация об операциях с денежными средствами или иным имуществом, составляющая банковскую тайну, связанна противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
  • органам прокуратуры, предварительного следствия и дознания в целях установления обстоятельств по находящимся в их производстве уголовным делам, а также обеспечения взыскания нанесенного ущерба или наложения ареста на имущество
  • органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность по делам оперативно-розыскного производства
  • органам государственной налоговой службы в случаях, касающихся вопросов налогообложения клиента банка
  • суду на основании письменного запроса по делам в отношении клиента банка
Кому может быть разглашена банковская тайна?

  • органам прокуратуры
  • органам предварительного следствия, дознания
  • органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность
  • органам государственной налоговой службы
  • а также компетентным органам иностранных государств в порядке, предусмотренном законодательством и международными договорами Узбекистана
Могут ли получить сведения, составляющие банковскую тайну, наследники или правопреемники клиента банка?

Банк предоставляет необходимые сведения и документы наследникам или правопреемникам клиента в течении 5 дней, если они предоставили все необходимые документы, подтверждающие их право наследования или правопреемства.

Закон Республики Узбекистан «О банковской тайне» - https://www.lex.uz/acts/41882




Вам также может быть интересно:

О чем следует знать, приходя в банк
4

О чем следует знать, приходя в банк

Поговорим о Банковской тайне
3

Поговорим о Банковской тайне

Какую информацию банк должен предоставить до заключения договора вклада?
2

Какую информацию банк должен предоставить до заключения договора вклада?

Нажмите чтобы прослушать выделенный текст! Powered by X