В каких случаях предоставляются сведения, составляющие банковскую тайну?
- соответствующим органам: в случаях если информация об операциях с денежными средствами или иным имуществом, составляющая банковскую тайну, связанна противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
- органам прокуратуры, предварительного следствия и дознания в целях установления обстоятельств по находящимся в их производстве уголовным делам, а также обеспечения взыскания нанесенного ущерба или наложения ареста на имущество
- органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность по делам оперативно-розыскного производства
- органам государственной налоговой службы в случаях, касающихся вопросов налогообложения клиента банка
- суду на основании письменного запроса по делам в отношении клиента банка
Кому может быть разглашена банковская тайна?
- органам прокуратуры
- органам предварительного следствия, дознания
- органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность
- органам государственной налоговой службы
- а также компетентным органам иностранных государств в порядке, предусмотренном законодательством и международными договорами Узбекистана
Могут ли получить сведения, составляющие банковскую тайну, наследники или правопреемники клиента банка?
Банк предоставляет необходимые сведения и документы наследникам или правопреемникам клиента в течении 5 дней, если они предоставили все необходимые документы, подтверждающие их право наследования или правопреемства.
Закон Республики Узбекистан «О банковской тайне» - https://www.lex.uz/acts/41882
